Normativa Antiriciclaggio

Rubrica dedicata alla normativa di repressione e prevenzione dei reati di riciclaggio e contigui. Dal 2003 sono membro esterno della Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense.

Consulta e iscriviti alla mia newsletter quindicinale "Antiriciclaggio-AML 2022" su Linkedin

Visualizza n. 
Titolo Data pubblicazione Autore
La banca dati antiriciclaggio presso gli organismi di autoregolamentazione - aggiornamento 12-01-24 Scritto da Maurizio Arena
L'evoluzione della normativa antiriciclaggio 10-01-05 Scritto da Maurizio Arena
Normativa antiriciclaggio e professioni legali 25-02-05 Scritto da Maurizio Arena
La normativa antiriciclaggio per le imprese non finanziarie 03-03-05 Scritto da Ranieri Razzante

In libreria

Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.

In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"

Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.

L'Autore

Avv. Maurizio Arena

Reati Societari è anche su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita anche

Copyright