I Reati Societari - Antiriciclaggio

D.M. 3/2/2006 n. 142 (Regolamento Intermediari)

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Pubblicato Martedì, 11 Aprile 2006 00:00
Scritto da Maurizio Arena



D.M. 3 febbraio 2006 n. 142 (Regolamento Intermediari)


Regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.