I Reati Societari - Antiriciclaggio

D.M. 3/2/2006 n. 141 (Regolamento Professionisti)

  • Stampa
Dettagli
Pubblicato Martedì, 11 Aprile 2006 00:00
Scritto da Maurizio Arena



D.M. 3 febbraio 2006 n. 141 (Regolamento Professionisti)


Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.