I Reati Societari - Antiriciclaggio

La circolare CNF sulla normativa antiriciclaggio per gli avvocati

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Pubblicato Lunedì, 14 Gennaio 2008 18:00
Scritto da Maurizio Arena



I primi chiarimenti del Consiglio Nazionale Forense sulla nuova normativa antiriciclaggio (d.lg. 231/2007).

IL RECEPIMENTO DELLA TERZA DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO. PRIME VALUTAZIONI INTERPRETATIVE, E DISAMINA DEGLI OBBLIGHI GRAVANTI SU ORDINI FORENSI ED AVVOCATI

Indice sommario: 1. PREMESSA. 2. LE QUESTIONI DI DIRITTO TRANSITORIO. 3. OBBLIGHI IN CAPO AGLI ORDINI FORENSI. 3.1. obbligo di vigilanza. 3.2. obbligo di osservare il segreto d’ufficio. 3.3. obbligo di collaborazione con l’unità di informazione finanziaria – uif. 3.4. obbligo di informare l’uif di eventuali omissioni di segnalazione. 3.5. obblighi di formazione del personale. 4. OBBLIGHI GRAVANTI SUGLI AVVOCATI. 4.1. gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli avvocati. 4. 2. gli obblighi di registrazione da parte degli avvocati. 5. L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE.

Circolare CNF n. 40 del 27 dicembre 2007