I Reati Societari - Antiriciclaggio
Linee-guida 231 Confindustria: aree a rischio e presidi antiriciclaggio
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- Pubblicato Martedì, 12 Aprile 2022 13:39
- Scritto da Maurizio Arena
Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione dei reati di riciclaggio possono essere suddivise nelle seguenti macrocategorie:
1. attività interne all’organizzazione aziendale;
2. attività con soggetti terzi, relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi;
3. attività infragruppo, poste in essere nell’ambito dei rapporti intercorrenti fra società appartenenti allo stesso gruppo.