Newsletter Antiriciclaggio su Linkedin


News e approfondimenti su repressione e prevenzione del riciclaggio. Ogni due settimane su Linkedin.

Iscriviti su LinkedIn

 

Normativa Antiriciclaggio

Rubrica dedicata alla normativa di repressione e prevenzione dei reati di riciclaggio e contigui. Dal 2003 sono membro esterno della Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense.

Consulta e iscriviti alla mia newsletter quindicinale "Antiriciclaggio-AML 2022" su Linkedin

Visualizza n. 
Titolo Data pubblicazione Autore
L'aggiornamento del Modello 231 al delitto di trasferimento fraudolento di valori 22-03-24 Scritto da Maurizio Arena
Tre questioni aperte in tema di sanzioni antiriciclaggio 08-03-24 Scritto da Maurizio Arena
La banca dati antiriciclaggio presso gli organismi di autoregolamentazione - aggiornamento 12-01-24 Scritto da Maurizio Arena
La banca dati antiriciclaggio presso gli organismi di autoregolamentazione 31-10-23 Scritto da Maurizio Arena
Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 12 30-06-22 Scritto da Maurizio Arena
Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 10 01-06-22 Scritto da Maurizio Arena
Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 9 20-05-22 Scritto da Maurizio Arena
Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 8 09-05-22 Scritto da Maurizio Arena
Le sanzioni in tema di adeguata verifica della clientela 01-05-22 Scritto da Maurizio Arena
Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 7 24-04-22 Scritto da Maurizio Arena
Linee-guida 231 Confindustria: aree a rischio e presidi antiriciclaggio 12-04-22 Scritto da Maurizio Arena
Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 6 05-04-22 Scritto da Maurizio Arena
Obblighi di comunicazione degli organi di controllo 31-03-22 Scritto da Maurizio Arena
Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 5 21-03-22 Scritto da Maurizio Arena
Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 4 06-03-22 Scritto da Maurizio Arena

In libreria

Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.

UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese

Modello 231 semplificato per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati societari nelle micro e piccole imprese

Altre info sulla UNI/PdR 138:2023

In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"

Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.

Copyright