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Riciclaggio e reimpiego nel settore del gioco pubblico

Modelli organizzativi e Organismo di vigilanza


Focus sulla compliance preventiva dei rischi di reato.

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Titolo Data pubblicazione Autore
Sistema di controllo interno e prevenzione dell'illecito dell'ente (IV) 14-01-05 Scritto da admin
Sistema di controllo interno e prevenzione dell'illecito dell'ente (V) 14-01-05 Scritto da admin
I modelli di organizzazione, gestione e controllo 11-01-05 Scritto da admin
Tribunale Pordenone, 4 novembre 2002 11-01-05 Scritto da admin
Tribunale Roma, 7 marzo 2003 11-01-05 Scritto da admin
Tribunale Milano, caso Siemens AG 11-01-05 Scritto da admin
Tribunale Torino, 11 giugno 2004 11-01-05 Scritto da admin
Cassazione sul ricorso Siemens 11-01-05 Scritto da admin
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