Compliance antiriciclaggio (Parte I)

L’ordinamento giuridico italiano prevede un corpus organico di regole di contrasto del riciclaggio di capitali di provenienza illecita sin dal 1991 (legge n. 197, di recepimento della I Direttiva Antiriciclaggio, 91/308/CE).


Leggi l'articolo

Visita anche

Copyright