Compliance antiriciclaggio (Parte II)

Qui di seguito alcune indicazioni riassuntive per la costruzione di un sistema preventivo antiriciclaggio. I principali riferimenti sono costituiti dai provvedimenti: - Banca d’Italia, “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, 26 marzo 2019;

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