I Reati Societari - Antiriciclaggio

Le Istruzioni U.I.C. per i professionisti

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Pubblicato Giovedì, 20 Aprile 2006 00:00
Scritto da Maurizio Arena



Provvedimento dell'Ufficio Italiano dei Cambi del 24 febbraio 2006

Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.