Newsletter Antiriciclaggio su Linkedin
News e approfondimenti su repressione e prevenzione del riciclaggio. Ogni due settimane su Linkedin.
I Reati Societari - Antiriciclaggio
Le Istruzioni U.I.C. per i professionisti
- Dettagli
- Pubblicato Giovedì, 20 Aprile 2006 00:00
- Scritto da Maurizio Arena
Provvedimento dell'Ufficio Italiano dei Cambi del 24 febbraio 2006
Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.
In libreria
Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.
UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese
In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"
Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.
