I Reati Societari - Antiriciclaggio
La banca dati antiriciclaggio presso gli organismi di autoregolamentazione - aggiornamento
- Dettagli
- Pubblicato Venerdì, 12 Gennaio 2024 14:22
- Scritto da Maurizio Arena
La Legge 145/2023 ha inserito un nuovo art. 34-bis al D.Lgs. 231/2007, rubricato “Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione”.
Ne ho esaminato i principali contenuti nell'articolo a doppia firma con il Collega Claudio Cocuzza che costituisce un aggiornamento del precedente contributo di qualche mese fa.
La banca dati antiriciclaggio degli organismi di autoregolamentazione