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La banca dati antiriciclaggio presso gli organismi di autoregolamentazione - aggiornamento
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- Pubblicato Venerdì, 12 Gennaio 2024 14:22
- Scritto da Maurizio Arena
La Legge 145/2023 ha inserito un nuovo art. 34-bis al D.Lgs. 231/2007, rubricato “Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione”.
Ne ho esaminato i principali contenuti nell'articolo a doppia firma con il Collega Claudio Cocuzza che costituisce un aggiornamento del precedente contributo di qualche mese fa.
La banca dati antiriciclaggio degli organismi di autoregolamentazione
In libreria
Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.
UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese
In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"
Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.
