Normativa antiriciclaggio La banca dati antiriciclaggio presso gli organismi di autoregolamentazione - aggiornamentoNewsletter Antiriciclaggio su Linkedin
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La banca dati antiriciclaggio presso gli organismi di autoregolamentazione - aggiornamento
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- Pubblicato Venerdì, 12 Gennaio 2024 14:22
- Scritto da Maurizio Arena
La Legge 145/2023 ha inserito un nuovo art. 34-bis al D.Lgs. 231/2007, rubricato “Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione”.
Ne ho esaminato i principali contenuti nell'articolo a doppia firma con il Collega Claudio Cocuzza che costituisce un aggiornamento del precedente contributo di qualche mese fa.
La banca dati antiriciclaggio degli organismi di autoregolamentazione
In libreria e online
Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.
UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese
In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"
Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.
