I Reati Societari
Rivista sul d.lgs. 231/2001 e sul diritto penale d'impresa
Curatore Avv. Maurizio Arena
E-book
L’e-book vuole riassumere, in occasione del ventennale dell’entrata in vigore del d.lg. 231/2001, le principali prese di posizione giurisprudenziali in tema di strutturazione e attività dell’Organismo di vigilanza. Disponibile anche su Google Play Store e Mondadori Store.
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Il mio nuovo e-book: l'autovalutazione del Modello 231
- Dettagli
- Pubblicato Giovedì, 25 Novembre 2021 16:25
- Scritto da Maurizio Arena
L’e-book propone una possibile metodologia di self assessment dell’idoneità e dell’attuazione del Modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, derivata dall'esperienza professionale e argomentata nei suoi contenuti alla luce della giurisprudenza e di best practice.
Normativa antiriciclaggio
- Modello 231 ex post e valutazione del rischio di reato
- Autoriciclaggio e false fatture (Cass. n. 2020/2019)
- Professionista e obblighi antiriciclaggio
- Tribunale Roma, 5 gennaio 2021: annullato decreto sanzionatorio antiriciclaggio
- Riciclaggio e reimpiego nel gioco pubblico
- Il riciclaggio colposo all'orizzonte
- Legge antiriciclaggio e responsabilità della persona giuridica
Notizie
- Reati tributari: 3 sentenze importanti della Cassazione
- Bancarotta fraudolenta: la sottile linea di confine tra consiglio tecnico e responsabilità penale per il commercialista (II)
- Bancarotta fraudolenta: la sottile linea di confine tra consiglio tecnico e responsabilità penale per il commercialista (I)
- Consultazione ANAC sul rating d'impresa
- Nuovo Codice Appalti e Rating di legalità
Corruzione
- Corruzione internazionale e d.lg. 231: importante sentenza Appello Milano
- Le sanzioni interdittive per i reati di corruzione
- Modifiche alla corruzione tra privati: approvata la legge di delegazione europea 2015
- La gestione straordinaria di attività sanitarie per fatti di corruzione
- Corruzione tra privati: importanti novità in arrivo
Profili d.lgs. 231/2001
Modelli organizzativi e Organismo di vigilanza
- OdV e Modello di fatto: Tribunale Milano, 12 maggio 2020
- La sentenza BPVI: alcune note di commento
- Sentenza BMPS: poca attenzione allo statuto giuridico dell'Organismo di vigilanzaa BMPS: poca attenzione allo statuto giuridico dell'Organismo di vigilanza
- Incarico di OdV all'organo di revisione: alcune considerazioni
- Reati tributari: il ruolo dell'Organismo di vigilanza
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Rubrica Coast to coast
Ultimo articolo: "Segnalazione fiscale (DAC 6) e segnalazione di operazione sospetta"
L'Autore
Avv. Maurizio Arena
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