Compliance antiriciclaggio (Parte II)
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- Pubblicato Lunedì, 23 Marzo 2020 15:38
- Scritto da Maurizio Arena
Qui di seguito alcune indicazioni riassuntive per la costruzione di un sistema preventivo antiriciclaggio. I principali riferimenti sono costituiti dai provvedimenti: - Banca d’Italia, “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, 26 marzo 2019;
Compliance antiriciclaggio (Parte I)
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- Pubblicato Lunedì, 16 Marzo 2020 11:19
- Scritto da Maurizio Arena
L’ordinamento giuridico italiano prevede un corpus organico di regole di contrasto del riciclaggio di capitali di provenienza illecita sin dal 1991 (legge n. 197, di recepimento della I Direttiva Antiriciclaggio, 91/308/CE).
D.lg. 231/2001: sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente e principio solidaristico tra autore del reato e persona giuridica
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- Pubblicato Domenica, 08 Marzo 2020 19:11
- Scritto da Carlo Pacileo
Con la recente sentenza n° 1676 del 16 gennaio 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di reato, in caso di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.
Notizie
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Corruzione
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Profili d.lgs. 231/2001
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Modelli organizzativi e Organismo di vigilanza
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L'Autore
Avv. Maurizio Arena
