L'Autore
Avv. Maurizio Arena
Rubrica Coast to coast
I miei convegni, seminari e webinar
Newsletter Antiriciclaggio su Linkedin
News e approfondimenti su repressione e prevenzione del riciclaggio. Ogni due settimane su Linkedin.
Normativa antiriciclaggio
- Giurisprudenza del Tribunale di Roma in materia antiriciclaggio: casistica di interesse notarile
- L'aggiornamento del Modello 231 al delitto di trasferimento fraudolento di valori
- Tre questioni aperte in tema di sanzioni antiriciclaggio
- La banca dati antiriciclaggio presso gli organismi di autoregolamentazione - aggiornamento
- La banca dati antiriciclaggio presso gli organismi di autoregolamentazione
- Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 12
- Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 10
Notizie
- UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese
- In arrivo modifiche in tema di attuazione della Direttiva P.I.F.
- I prossimi corsi su d.lg. 231/2001 e diritto penale d'impresa
- Reati tributari: 3 sentenze importanti della Cassazione
- Bancarotta fraudolenta: la sottile linea di confine tra consiglio tecnico e responsabilità penale per il commercialista (II)
Corruzione
- Corruzione internazionale e d.lg. 231: importante sentenza Appello Milano
- Le sanzioni interdittive per i reati di corruzione
- Modifiche alla corruzione tra privati: approvata la legge di delegazione europea 2015
- La gestione straordinaria di attività sanitarie per fatti di corruzione
- Corruzione tra privati: importanti novità in arrivo
Profili d.lgs. 231/2001
- La nuova disciplina del whistleblowing tra tutela del segnalante e protezione del segnalato (Foggia, 5 aprile)
- Schema decreto Whistleblowing: osservazioni sulle sanzioni
- Organismo di vigilanza e Internal Audit
- D.L. su impianti di interesse strategico nazionale: novità 231
- Organismo di vigilanza e Responsabile antiriciclaggio
Modelli organizzativi e Organismo di vigilanza
- Gli strumenti per il presidio della legalità e per la prevenzione della corruzione all'interno delle società e delle federazioni sportive: il d.lg. 39 2021 (Università Foro Italico, 6 novembre)
- I rapporti del Modello 231 con il sistema di gestione della sicurezza ex art 30 T.U.S.L.
- Il mio nuovo e-book: l'autovalutazione del Modello 231
- OdV e Modello di fatto: Tribunale Milano, 12 maggio 2020
- La sentenza BPVI: alcune note di commento
In libreria e online
Questa seconda edizione riporta, in particolare, alcuni recenti sentenze e provvedimenti particolarmente rilevanti sul tema in discorso (Cass., 2022, “Impregilo”; Protocollo organizzativo Procura Generale Potenza, 2022; Appello Venezia, 2023, “BPVI”; Trib. Milano, 2023, “Johnson & Johnson”; Trib. Milano, 2024, “British Telecom”).
In libreria e online
Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.
UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese
In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"
Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.
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