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Riciclaggio e reimpiego nel settore del gioco pubblico
La sentenza BPVI: alcune note di commento
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- Pubblicato Domenica, 18 Luglio 2021 16:52
- Scritto da Maurizio Arena
Una recente sentenza del Tribunale di Vicenza (17 giugno 2021 n. 348) ha disposto la condanna della Banca Popolare di Vicenza per i delitti di aggiotaggio e di ostacolo alle funzioni delle Autorità di vigilanza. L’arresto è utilmente riassuntivo di orientamenti giurisprudenziali già noti; per altro verso, si distingue per un approccio più maturo e argomentato rispetto ai precedenti editi. Non mancano – more solito - passaggi non condivisibili o comunque scarsamente motivati.
In libreria: "Reati di amministratori e sindaci di società" (AA.VV. a cura di Maurizio Arena)
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- Pubblicato Venerdì, 23 Aprile 2021 16:55
- Scritto da Maurizio Arena
L’opera collettanea (505 pagg.) si propone quale summa aggiornata dei principali profili di interesse sulle responsabilità penali individuali e collettive in ambito societario (reati fallimentari, societari, bancari, tributari, finanziari; d.lgs. 231/2001).
Notizie
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- Bancarotta fraudolenta: la sottile linea di confine tra consiglio tecnico e responsabilità penale per il commercialista (II)
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Corruzione
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- Modifiche alla corruzione tra privati: approvata la legge di delegazione europea 2015
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Profili d.lgs. 231/2001
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Modelli organizzativi e Organismo di vigilanza
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Normativa antiriciclaggio
- Riciclaggio e reimpiego nel gioco pubblico (webinar 25 febbraio 2021)
- Tribunale Roma, 5 gennaio 2021: annullato decreto sanzionatorio antiriciclaggio
- Il riciclaggio colposo all'orizzonte
- Legge antiriciclaggio e responsabilità della persona giuridica
- Antiriciclaggio: informazioni false rese in sede di adeguata verifica
- Antiriciclaggio: le sanzioni per gli apicali degli intermediari
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Orientamenti della giurisprudenza penale sull'Organismo di vigilanza 231
E-book e in libreria
Rubrica Coast to coast
Ultimo articolo: "Segnalazione fiscale (DAC 6) e segnalazione di operazione sospetta"
L'Autore
Avv. Maurizio Arena
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