E-book
L’e-book vuole riassumere, in occasione del ventennale dell’entrata in vigore del d.lg. 231/2001, le principali prese di posizione giurisprudenziali in tema di strutturazione e attività dell’Organismo di vigilanza. Disponibile anche su Google Play Store e Mondadori Store.
IN LIBRERIA: 20 anni di 231 (Wolters Kluwer)
L’opera collettanea vuole illustrare alcuni profili di interesse in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi (D.Lgs. 231/2001), tema che, ormai da venti anni, occupa la dottrina giuridica ed impegna con frequenza sempre crescente le aule giudiziarie.
Schema decreto Whistleblowing: osservazioni sulle sanzioni
- Dettagli
- Pubblicato Domenica, 22 Gennaio 2023 16:46
- Scritto da Maurizio Arena
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali
D.L. su impianti di interesse strategico nazionale: novità 231
- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 02 Gennaio 2023 15:15
- Scritto da Maurizio Arena
Decreto-legge recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, approvato dal CDM del 28 dicembre 2022.
Vengono apportate 3 importanti modifiche al d.lg. 231/2001:
In arrivo modifiche in tema di attuazione della Direttiva P.I.F.
- Dettagli
- Pubblicato Mercoledì, 07 Settembre 2022 10:58
- Scritto da Maurizio Arena
In attesa dei prescritti pareri parlamentari lo schema di decreto legislativo, approvato in esame preliminare il 28 luglio scorso, recante disposizioni correttive e integrative del d.lg. n. 75/2020, attuativo della Direttiva P.I.F. sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’unione mediante il diritto penale.
Il processo Impregilo
- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 20 Giugno 2022 08:50
- Scritto da Maurizio Arena
Riassumo le principali affermazioni del processo Impregilo, vera e propria pietra miliare della giurisprudenza in tema di d.lg. 231/2001, appena conclusosi in via definitiva.
Normativa antiriciclaggio
- Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 12
- Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 10
- Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 9
- Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 8
- Le sanzioni in tema di adeguata verifica della clientela
- Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 7
- Linee-guida 231 Confindustria: aree a rischio e presidi antiriciclaggio
Notizie
- UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese
- I prossimi corsi su d.lg. 231/2001 e diritto penale d'impresa
- Reati tributari: 3 sentenze importanti della Cassazione
- Bancarotta fraudolenta: la sottile linea di confine tra consiglio tecnico e responsabilità penale per il commercialista (II)
- Bancarotta fraudolenta: la sottile linea di confine tra consiglio tecnico e responsabilità penale per il commercialista (I)
Corruzione
- Corruzione internazionale e d.lg. 231: importante sentenza Appello Milano
- Le sanzioni interdittive per i reati di corruzione
- Modifiche alla corruzione tra privati: approvata la legge di delegazione europea 2015
- La gestione straordinaria di attività sanitarie per fatti di corruzione
- Corruzione tra privati: importanti novità in arrivo
Profili d.lgs. 231/2001
- Organismo di vigilanza e Internal Audit
- Organismo di vigilanza e Responsabile antiriciclaggio
- Utilizzo di sostanze chimiche e profili di responsabilità individuale e societaria ex d.lgs. 231/2001
- 231 e reati contro il patrimonio culturale: in dirittura d'arrivo la riforma
- Le nuove disposizioni per la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi pagamento diversi dai contanti
Modelli organizzativi e Organismo di vigilanza
- I rapporti del Modello 231 con il sistema di gestione della sicurezza ex art 30 T.U.S.L.
- Il mio nuovo e-book: l'autovalutazione del Modello 231
- OdV e Modello di fatto: Tribunale Milano, 12 maggio 2020
- La sentenza BPVI: alcune note di commento
- Sentenza BMPS: poca attenzione allo statuto giuridico dell'Organismo di vigilanza
UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese
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Rubrica Coast to coast
In libreria
L’opera costituisce una summa aggiornata dei principali profili di interesse sulle responsabilità penali individuali e collettive in ambito societario (reati fallimentari, societari, bancari, tributari, finanziari; d.lgs. 231/2001).
L'Autore
Avv. Maurizio Arena
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