Il sistema dei controlli interni: correlazione tra ODV e Funzione Compliance
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- Pubblicato Giovedì, 20 Giugno 2019 13:53
- Scritto da Ermelindo Lungaro-Carlo Regoliosi-Corrado Papa
Il documento si propone di fornire spunti di riflessione per un percorso che, se ben diretto con il coinvolgimento dell’Organo di Vertice di indirizzo, veda via via implementarsi un sistema dei controlli integrato che, nella specie, favorisca in particolare il raccordo tra l’Organismo di Vigilanza - che ne è l’attore principale, il cervello che muove razionalmente il “corpo” - e la Funzione di Compliance che ne deve costituire le membra e le braccia a garanzia di assurance del Modello e di sua concreta ed adeguata operatività.
Bancarotta fraudolenta: la sottile linea di confine tra consiglio tecnico e responsabilità penale per il commercialista (II)
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- Pubblicato Lunedì, 18 Febbraio 2019 10:16
- Scritto da Monica Mandelli
Il contributo, in due parti, esamina il delitto di bancarotta fraudolenta in generale e con particolare riguardo all'ipotesi in cui il commercialista con un consiglio tecnico concorra con il soggetto attivo del reato.
La nuova legge anticorruzione: le novità 231
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- Pubblicato Mercoledì, 19 Dicembre 2018 12:17
- Scritto da Maurizio Arena
Approvata in via definitiva la nuova legge anticorruzione. Numerosi gli impatti sulla responsabilità dell'ente ex d.lg. 231/2001.
Notizie
- Bancarotta fraudolenta: la sottile linea di confine tra consiglio tecnico e responsabilità penale per il commercialista (I)
- Legge antiriciclaggio e responsabilità della persona giuridica
- Antiriciclaggio: informazioni false rese in sede di adeguata verifica
- Antiriciclaggio: le sanzioni per gli apicali degli intermediari
- Gaming e antiriciclaggio: Video Lottery ancora sotto osservazione
Corruzione
- Modifiche alla corruzione tra privati: approvata la legge di delegazione europea 2015
- La gestione straordinaria di attività sanitarie per fatti di corruzione
- Corruzione tra privati: importanti novità in arrivo
- Le misure di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa per fatti corruttivi (Parte III)
- Le misure di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa per fatti corruttivi (Parte II)
Profili d.lgs. 231/2001
Modelli organizzativi e Organismo di vigilanza
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L'Autore
Avv. Maurizio Arena
