I Reati Societari
Rivista sul d.lgs. 231/2001 e sul diritto penale d'impresa
Curatore Avv. Maurizio Arena
Convegni e seminari
- Il rischio penale nelle imprese in relazione alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (TI Forma, 26 febbraio)
- Tavoli 231 (Rivista 231, 17 marzo 2021)
- La responsabilità da reato degli enti dopo 20 anni: il consuntivo tra potenzialità e problematiche operative (Commercialisti Triveneto, 19 marzo)
I miei articoli su Linkedin 2015-2021
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Riciclaggio e reimpiego nel gioco pubblico (webinar 25 febbraio 2021)
- Dettagli
- Pubblicato Mercoledì, 27 Gennaio 2021 10:07
- Scritto da Maurizio Arena
Un recente procedimento penale ha messo in evidenza i rischi di riciclaggio nei quali può incorrere l’operatore del gioco in relazione agli adempimenti di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette.
Incarico di OdV all'organo di revisione: alcune considerazioni
- Dettagli
- Pubblicato Martedì, 19 Gennaio 2021 16:03
- Scritto da Roberto Giacinti – Andrea Del Re – Leonardo Ceccherini
Esaminiamo la possibilità di conferire all'organo di revisione (in mancanza di collegio sindacale) le funzioni di OdV.
Tribunale Roma, 5 gennaio 2021: annullato decreto sanzionatorio antiriciclaggio
- Dettagli
- Pubblicato Venerdì, 15 Gennaio 2021 10:44
- Scritto da Maurizio Arena
Profili di rilievo in tema di ambito soggettivo di applicazione degli obblighi antiriciclaggio.
Notizie
- Reati tributari: 3 sentenze importanti della Cassazione
- Bancarotta fraudolenta: la sottile linea di confine tra consiglio tecnico e responsabilità penale per il commercialista (II)
- Bancarotta fraudolenta: la sottile linea di confine tra consiglio tecnico e responsabilità penale per il commercialista (I)
- Consultazione ANAC sul rating d'impresa
- Nuovo Codice Appalti e Rating di legalità
- La sentenza di appello nel caso Yahoo vs. RTI
- Lo stato di insolvenza del contribuente nei reati di omesso versamento delle ritenute certificate e dell'IVA
Corruzione
- Corruzione internazionale e d.lg. 231: importante sentenza Appello Milano
- Le sanzioni interdittive per i reati di corruzione
- Modifiche alla corruzione tra privati: approvata la legge di delegazione europea 2015
- La gestione straordinaria di attività sanitarie per fatti di corruzione
- Corruzione tra privati: importanti novità in arrivo
- Le misure di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa per fatti corruttivi (Parte III)
- Le misure di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa per fatti corruttivi (Parte II)
Profili d.lgs. 231/2001
- Alcune FAQ sui reati tributari a fini 231
- Cooperative compliance fiscale e Modello 231
- Corruzione in atti giudiziari e d.lg. 231
- Peculato e abuso d'ufficio nel d.lg. 231
- Il ruolo strategico della Funzione Compliance
- Pagamento del debito tributario e responsabilità dell'ente ex d.lg. 231
- Appello sul disastro di Viareggio: spunti importanti sulla compliance 231
Modelli organizzativi e Organismo di vigilanza
- Reati tributari: il ruolo dell'Organismo di vigilanza
- La certificazione del Modello organizzativo in Spagna
- Nuova Legge Antiriciclaggio e obblighi degli organi di controllo aziendale
- Whistleblowing: al Senato aggiunto altro d.d.l.
- Modello 231 e Rating d'Impresa
- Tribunale Cagliari su obblighi antiriciclaggio del collegio sindacale
- In arrivo la legge su whistleblowing e d.lg. 231
Normativa antiriciclaggio
- Riciclaggio e reimpiego nel gioco pubblico (webinar 25 febbraio 2021)
- Tribunale Roma, 5 gennaio 2021: annullato decreto sanzionatorio antiriciclaggio
- Il riciclaggio colposo all'orizzonte
- Legge antiriciclaggio e responsabilità della persona giuridica
- Antiriciclaggio: informazioni false rese in sede di adeguata verifica
- Antiriciclaggio: le sanzioni per gli apicali degli intermediari
- Gaming e antiriciclaggio: Video Lottery ancora sotto osservazione
E-book e in libreria
Rubrica Coast to coast
L'Autore
Avv. Maurizio Arena
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