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E-book
L’e-book vuole riassumere, in occasione del ventennale dell’entrata in vigore del d.lg. 231/2001, le principali prese di posizione giurisprudenziali in tema di strutturazione e attività dell’Organismo di vigilanza. Disponibile anche su Google Play Store e Mondadori Store.
I miei articoli su Linkedin 2015-2022
Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 9
- Dettagli
- Pubblicato Venerdì, 20 Maggio 2022 07:53
- Scritto da Maurizio Arena
Ho appena pubblicato il numero 9 della Newsletter sulla repressione e prevenzione del riciclaggio: "Antiriciclaggio-AML 2022", su Linkedin.
Normativa antiriciclaggio
- Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 8
- Le sanzioni in tema di adeguata verifica della clientela
- Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 7
- Linee-guida 231 Confindustria: aree a rischio e presidi antiriciclaggio
- Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 6
- Obblighi di comunicazione degli organi di controllo
- Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 5
Notizie
- I prossimi corsi su d.lg. 231/2001 e diritto penale d'impresa
- Reati tributari: 3 sentenze importanti della Cassazione
- Bancarotta fraudolenta: la sottile linea di confine tra consiglio tecnico e responsabilità penale per il commercialista (II)
- Bancarotta fraudolenta: la sottile linea di confine tra consiglio tecnico e responsabilità penale per il commercialista (I)
- Consultazione ANAC sul rating d'impresa
Corruzione
- Corruzione internazionale e d.lg. 231: importante sentenza Appello Milano
- Le sanzioni interdittive per i reati di corruzione
- Modifiche alla corruzione tra privati: approvata la legge di delegazione europea 2015
- La gestione straordinaria di attività sanitarie per fatti di corruzione
- Corruzione tra privati: importanti novità in arrivo
Profili d.lgs. 231/2001
- Utilizzo di sostanze chimiche e profili di responsabilità individuale e societaria ex d.lgs. 231/2001
- 231 e reati contro il patrimonio culturale: in dirittura d'arrivo la riforma
- Le nuove disposizioni per la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi pagamento diversi dai contanti
- Riciclaggio e d.lg. 231: importanti novità in arrivo
- Alcune FAQ sui reati tributari a fini 231
Modelli organizzativi e Organismo di vigilanza
- I rapporti del Modello 231 con il sistema di gestione della sicurezza ex art 30 T.U.S.L.
- Il mio nuovo e-book: l'autovalutazione del Modello 231
- OdV e Modello di fatto: Tribunale Milano, 12 maggio 2020
- La sentenza BPVI: alcune note di commento
- Sentenza BMPS: poca attenzione allo statuto giuridico dell'Organismo di vigilanza
Newsletter Antiriciclaggio su Linkedin
News e approfondimenti su repressione e prevenzione del riciclaggio. Ogni due settimane su Linkedin.
Rubrica Coast to coast
In libreria
L’opera costituisce una summa aggiornata dei principali profili di interesse sulle responsabilità penali individuali e collettive in ambito societario (reati fallimentari, societari, bancari, tributari, finanziari; d.lgs. 231/2001).
L'Autore
Avv. Maurizio Arena
Reati Societari è anche su
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