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Riciclaggio e reimpiego nel settore del gioco pubblico
UTILIZZO DELLE SOSTANZE CHIMICHE E RESPONSABILITA' EX D.LG. 231 (Flashpoint, 12 maggio)
- Dettagli
- Pubblicato Venerdì, 19 Marzo 2021 11:55
- Scritto da Maurizio Arena
Obiettivi del webinar:
Presentare le correlazioni tra obblighi regolatori disattesi concernenti le sostanze chimiche utilizzate nella sede dell’impresa e reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.
Fornire i criteri per valutare la robustezza del sistema di gestione aziendale e del modello di organizzazione e di gestione (MOG).
Esplicitare le responsabilità individuali e dell’impresa connesse all’utilizzo di sostanze chimiche.
In libreria: "Reati di amministratori e sindaci di società" (AA.VV. a cura di Maurizio Arena)
- Dettagli
- Pubblicato Venerdì, 23 Aprile 2021 16:55
- Scritto da Maurizio Arena
L’opera collettanea (505 pagg.) si propone quale summa aggiornata dei principali profili di interesse sulle responsabilità penali individuali e collettive in ambito societario (reati fallimentari, societari, bancari, tributari, finanziari; d.lgs. 231/2001).
Notizie
- Reati tributari: 3 sentenze importanti della Cassazione
- Bancarotta fraudolenta: la sottile linea di confine tra consiglio tecnico e responsabilità penale per il commercialista (II)
- Bancarotta fraudolenta: la sottile linea di confine tra consiglio tecnico e responsabilità penale per il commercialista (I)
- Consultazione ANAC sul rating d'impresa
- Nuovo Codice Appalti e Rating di legalità
- La sentenza di appello nel caso Yahoo vs. RTI
- Lo stato di insolvenza del contribuente nei reati di omesso versamento delle ritenute certificate e dell'IVA
Corruzione
- Corruzione internazionale e d.lg. 231: importante sentenza Appello Milano
- Le sanzioni interdittive per i reati di corruzione
- Modifiche alla corruzione tra privati: approvata la legge di delegazione europea 2015
- La gestione straordinaria di attività sanitarie per fatti di corruzione
- Corruzione tra privati: importanti novità in arrivo
- Le misure di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa per fatti corruttivi (Parte III)
- Le misure di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa per fatti corruttivi (Parte II)
Profili d.lgs. 231/2001
- Alcune FAQ sui reati tributari a fini 231
- Cooperative compliance fiscale e Modello 231
- Corruzione in atti giudiziari e d.lg. 231
- Peculato e abuso d'ufficio nel d.lg. 231
- Il ruolo strategico della Funzione Compliance
- Pagamento del debito tributario e responsabilità dell'ente ex d.lg. 231
- Appello sul disastro di Viareggio: spunti importanti sulla compliance 231
Modelli organizzativi e Organismo di vigilanza
- Incarico di OdV all'organo di revisione: alcune considerazioni
- Reati tributari: il ruolo dell'Organismo di vigilanza
- La certificazione del Modello organizzativo in Spagna
- Nuova Legge Antiriciclaggio e obblighi degli organi di controllo aziendale
- Whistleblowing: al Senato aggiunto altro d.d.l.
- Modello 231 e Rating d'Impresa
- Tribunale Cagliari su obblighi antiriciclaggio del collegio sindacale
Normativa antiriciclaggio
- Riciclaggio e reimpiego nel gioco pubblico (webinar 25 febbraio 2021)
- Tribunale Roma, 5 gennaio 2021: annullato decreto sanzionatorio antiriciclaggio
- Il riciclaggio colposo all'orizzonte
- Legge antiriciclaggio e responsabilità della persona giuridica
- Antiriciclaggio: informazioni false rese in sede di adeguata verifica
- Antiriciclaggio: le sanzioni per gli apicali degli intermediari
- Gaming e antiriciclaggio: Video Lottery ancora sotto osservazione
MASTER BREVE DIRITTO PENALE D'IMPRESA 2021
E-book e in libreria
Rubrica Coast to coast
Ultimo articolo: "Segnalazione fiscale (DAC 6) e segnalazione di operazione sospetta"
L'Autore
Avv. Maurizio Arena
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