I Reati Societari
Rivista sul d.lgs. 231/2001 e sul diritto penale d'impresa
Curatore Avv. Maurizio Arena
I 5 incroci tra Privacy e 231
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- Pubblicato Venerdì, 31 Agosto 2018 09:36
- Scritto da Maurizio Arena
Mi vengono in mente alcuni possibili incroci tra normativa sulla protezione dei dati personali e d.lg. 231/2001.
Società tra professionisti e d.lg. 231
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- Pubblicato Venerdì, 31 Agosto 2018 09:23
- Scritto da Maurizio Arena
Ha avuto notevole risonanza la notizia del decreto di sequestro preventivo emesso il 23 agosto dal GIP del Tribunale di Milano a carico del conto corrente di una Società tra Avvocati, per fatti di riciclaggio.
Notizie
- Legge antiriciclaggio e responsabilità della persona giuridica
- Antiriciclaggio: informazioni false rese in sede di adeguata verifica
- Antiriciclaggio: le sanzioni per gli apicali degli intermediari
- Gaming e antiriciclaggio: Video Lottery ancora sotto osservazione
- FAQ sull'antiriciclaggio per gli avvocati
Corruzione
- Modifiche alla corruzione tra privati: approvata la legge di delegazione europea 2015
- La gestione straordinaria di attività sanitarie per fatti di corruzione
- Corruzione tra privati: importanti novità in arrivo
- Le misure di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa per fatti corruttivi (Parte III)
- Le misure di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa per fatti corruttivi (Parte II)
Profili d.lgs. 231/2001
Modelli organizzativi e Organismo di vigilanza
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L'Autore
Avv. Maurizio Arena
