I Reati Societari
Rivista sul d.lgs. 231/2001 e sul diritto penale d'impresa
Curatore Avv. Maurizio Arena
Riciclaggio ed opere d'arte: presidi e adempimenti (Artebanca, Milano 11 aprile)
- Dettagli
- Pubblicato Mercoledì, 27 Febbraio 2019 13:58
- Scritto da Maurizio Arena
Sarò relatore, insieme al Collega Claudio Cocuzza, in un interessante seminario dedicato al riciclaggio delle opere d'arte ("Compliance della bellezza").
Bancarotta fraudolenta: la sottile linea di confine tra consiglio tecnico e responsabilità penale per il commercialista (II)
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- Pubblicato Lunedì, 18 Febbraio 2019 10:16
- Scritto da Monica Mandelli
Il contributo, in due parti, esamina il delitto di bancarotta fraudolenta in generale e con particolare riguardo all'ipotesi in cui il commercialista con un consiglio tecnico concorra con il soggetto attivo del reato.
La nuova legge anticorruzione: le novità 231
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- Pubblicato Mercoledì, 19 Dicembre 2018 12:17
- Scritto da Maurizio Arena
Approvata in via definitiva la nuova legge anticorruzione. Numerosi gli impatti sulla responsabilità dell'ente ex d.lg. 231/2001.
Notizie
- Bancarotta fraudolenta: la sottile linea di confine tra consiglio tecnico e responsabilità penale per il commercialista (I)
- Legge antiriciclaggio e responsabilità della persona giuridica
- Antiriciclaggio: informazioni false rese in sede di adeguata verifica
- Antiriciclaggio: le sanzioni per gli apicali degli intermediari
- Gaming e antiriciclaggio: Video Lottery ancora sotto osservazione
Corruzione
- Modifiche alla corruzione tra privati: approvata la legge di delegazione europea 2015
- La gestione straordinaria di attività sanitarie per fatti di corruzione
- Corruzione tra privati: importanti novità in arrivo
- Le misure di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa per fatti corruttivi (Parte III)
- Le misure di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa per fatti corruttivi (Parte II)
Profili d.lgs. 231/2001
Modelli organizzativi e Organismo di vigilanza
Convegni e seminari
- Tavoli 231 (Rivista 231, Milano, 13 marzo)
- Corso di qualifica Specialista 231 (Probitas, Milano 19-21 marzo/Roma 9-11 aprile)
- Forum responsabilità degli enti (Paradigma, Milano 12-13 marzo/Roma, 9-10 aprile)
- Riciclaggio ed opere d'arte: presidi e adempimenti (Artebanca, Milano 11 aprile)
- Comportamenti aziendali - controllo rischi operativi e rischio reputazionale (Synergia/Lablaw, Milano 12 giugno)
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L'Autore
Avv. Maurizio Arena
