E-book
L’e-book vuole riassumere, in occasione del ventennale dell’entrata in vigore del d.lg. 231/2001, le principali prese di posizione giurisprudenziali in tema di strutturazione e attività dell’Organismo di vigilanza. Disponibile anche su Google Play Store e Mondadori Store.
I miei articoli su Linkedin 2015-2022
Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 1
- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 24 Gennaio 2022 16:02
- Scritto da Maurizio Arena
Ho appena pubblicato il primo numero della Newsletter sulla repressione e prevenzione del riciclaggio: "Antiriciclaggio-AML 2022", su Linkedin.
E' consultabile a questo link.
Utilizzo di sostanze chimiche e profili di responsabilità individuale e societaria ex d.lgs. 231/2001
- Dettagli
- Pubblicato Giovedì, 20 Gennaio 2022 10:27
- Scritto da Maurizio Arena
L'e-book nasce dall’esigenza di fornire un quadro organico della legislazione vigente in materia di utilizzo di sostanze chimiche, miscele ed articoli. Viene riassunta la complessa normativa sulle sostanze chimiche, contenuta nei regolamenti REACH e CLP, anche in relazione alle possibili conseguenze sanzionatorie.
Normativa antiriciclaggio
- Il cumulo giuridico nella normativa antiriciclaggio
- Modello 231 ex post e valutazione del rischio di reato
- Autoriciclaggio e false fatture (Cass. n. 2020/2019)
- Professionista e obblighi antiriciclaggio
- Segnalazione fiscale (DAC 6) e segnalazione di operazione sospetta (Legge Antiriciclaggio)
- Riciclaggio e reimpiego nel gioco pubblico (webinar 25 febbraio 2021)
- Tribunale Roma, 5 gennaio 2021: annullato decreto sanzionatorio antiriciclaggio
Notizie
- Reati tributari: 3 sentenze importanti della Cassazione
- Bancarotta fraudolenta: la sottile linea di confine tra consiglio tecnico e responsabilità penale per il commercialista (II)
- Bancarotta fraudolenta: la sottile linea di confine tra consiglio tecnico e responsabilità penale per il commercialista (I)
- Consultazione ANAC sul rating d'impresa
- Nuovo Codice Appalti e Rating di legalità
Corruzione
- Corruzione internazionale e d.lg. 231: importante sentenza Appello Milano
- Le sanzioni interdittive per i reati di corruzione
- Modifiche alla corruzione tra privati: approvata la legge di delegazione europea 2015
- La gestione straordinaria di attività sanitarie per fatti di corruzione
- Corruzione tra privati: importanti novità in arrivo
Profili d.lgs. 231/2001
- 231 e reati contro il patrimonio culturale: in dirittura d'arrivo la riforma
- Le nuove disposizioni per la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi pagamento diversi dai contanti
- Riciclaggio e d.lg. 231: importanti novità in arrivo
- Alcune FAQ sui reati tributari a fini 231
- Cooperative compliance fiscale e Modello 231
Modelli organizzativi e Organismo di vigilanza
- I rapporti del Modello 231 con il sistema di gestione della sicurezza ex art 30 T.U.S.L.
- Il mio nuovo e-book: l'autovalutazione del Modello 231
- OdV e Modello di fatto: Tribunale Milano, 12 maggio 2020
- La sentenza BPVI: alcune note di commento
- Sentenza BMPS: poca attenzione allo statuto giuridico dell'Organismo di vigilanza
In libreria
L’opera costituisce una summa aggiornata dei principali profili di interesse sulle responsabilità penali individuali e collettive in ambito societario (reati fallimentari, societari, bancari, tributari, finanziari; d.lgs. 231/2001).
L'Autore
Avv. Maurizio Arena
Reati Societari è anche su
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