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I Reati Societari - Antiriciclaggio

Compliance antiriciclaggio (Parte I)

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Pubblicato Lunedì, 16 Marzo 2020 11:19
Scritto da Maurizio Arena

L’ordinamento giuridico italiano prevede un corpus organico di regole di contrasto del riciclaggio di capitali di provenienza illecita sin dal 1991 (legge n. 197, di recepimento della I Direttiva Antiriciclaggio, 91/308/CE).


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