I Reati Societari
Rivista sul d.lgs. 231/2001 e sul diritto penale d'impresa
Curatore Avv. Maurizio Arena
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I Reati Societari - Antiriciclaggio
Compliance antiriciclaggio (Parte I)
- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 16 Marzo 2020 11:19
- Scritto da Maurizio Arena
L’ordinamento giuridico italiano prevede un corpus organico di regole di contrasto del riciclaggio di capitali di provenienza illecita sin dal 1991 (legge n. 197, di recepimento della I Direttiva Antiriciclaggio, 91/308/CE).
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Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.
UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese
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