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I Reati Societari - Antiriciclaggio
Compliance antiriciclaggio (Parte II)
- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 23 Marzo 2020 15:38
- Scritto da Maurizio Arena
Qui di seguito alcune indicazioni riassuntive per la costruzione di un sistema preventivo antiriciclaggio. I principali riferimenti sono costituiti dai provvedimenti: - Banca d’Italia, “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, 26 marzo 2019;
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UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese
In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"
Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.
