Normativa antiriciclaggio Linee-guida 231 Confindustria: aree a rischio e presidi antiriciclaggioNewsletter Antiriciclaggio su Linkedin
News e approfondimenti su repressione e prevenzione del riciclaggio. Ogni due settimane su Linkedin.
I Reati Societari - Antiriciclaggio
Linee-guida 231 Confindustria: aree a rischio e presidi antiriciclaggio
- Dettagli
- Pubblicato Martedì, 12 Aprile 2022 13:39
- Scritto da Maurizio Arena
Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione dei reati di riciclaggio possono essere suddivise nelle seguenti macrocategorie:
1. attività interne all’organizzazione aziendale;
2. attività con soggetti terzi, relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi;
3. attività infragruppo, poste in essere nell’ambito dei rapporti intercorrenti fra società appartenenti allo stesso gruppo.
In libreria e online
Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.
UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese
In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"
Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.
