E-book


L’e-book vuole riassumere, in occasione del ventennale dell’entrata in vigore del d.lg. 231/2001, le principali prese di posizione giurisprudenziali in tema di strutturazione e attività dell’Organismo di vigilanza. Disponibile anche su Google Play Store e Mondadori Store.

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I Reati Societari - Antiriciclaggio

Le sanzioni in tema di adeguata verifica della clientela

L’art 56 della Legge Antiriciclaggio sanziona la violazione delle disposizioni sull’adeguata verifica della clientela (artt. 18 e 19) e non soltanto, come faceva la L.A. ante riforma, la violazione delle disposizioni “concernenti l’obbligo di identificazione” (previgente art 55 comma 1, prima illecito penale poi depenalizzato dal d.lgs. 8/2016). Rilevano, al fine dell’integrazione dei precetti sanzionati, pure le disposizioni sull’adeguata verifica rafforzata (artt. 24 e 25) e sull’adeguata verifica da parte di terzi (artt. 26-28).

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L’opera costituisce una summa aggiornata dei principali profili di interesse sulle responsabilità penali individuali e collettive in ambito societario (reati fallimentari, societari, bancari, tributari, finanziari; d.lgs. 231/2001).

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