Newsletter Antiriciclaggio su Linkedin
News e approfondimenti su repressione e prevenzione del riciclaggio. Ogni due settimane su Linkedin.
I Reati Societari - Antiriciclaggio
Le sanzioni in tema di adeguata verifica della clientela
- Dettagli
- Pubblicato Domenica, 01 Maggio 2022 14:52
- Scritto da Maurizio Arena
L’art 56 della Legge Antiriciclaggio sanziona la violazione delle disposizioni sull’adeguata verifica della clientela (artt. 18 e 19) e non soltanto, come faceva la L.A. ante riforma, la violazione delle disposizioni “concernenti l’obbligo di identificazione” (previgente art 55 comma 1, prima illecito penale poi depenalizzato dal d.lgs. 8/2016). Rilevano, al fine dell’integrazione dei precetti sanzionati, pure le disposizioni sull’adeguata verifica rafforzata (artt. 24 e 25) e sull’adeguata verifica da parte di terzi (artt. 26-28).
In libreria
Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.
UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese
In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"
Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.
