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I Reati Societari - Antiriciclaggio

La banca dati antiriciclaggio presso gli organismi di autoregolamentazione

La Legge di bilancio 2024, all’esame del Parlamento, si propone di inserire un nuovo art. 34-bis al D.Lgs. 231/2007, rubricato “Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione”.

Ne ho esaminato i principali contenuti nell'articolo a doppia firma con il Collega Claudio Cocuzza.

La banca dati antiriciclaggio presso gli organismi di autoregolamentazione

In libreria e online

Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.

In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"

Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.

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