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Il ruolo del professionista nella tutela della legalità e prevenzione del riciclaggio (Ordine Avvocati Cagliari, 24 novembre)
- Dettagli
- Pubblicato Martedì, 14 Novembre 2023 16:30
- Scritto da Maurizio Arena
24 novembre 2023, ore 15,30 ss.
Aula Magna Corte d'appello di Cagliari
Il ruolo del professionista nella tutela della legalità e prevenzione del riciclaggio
Interventi
Avv. Maria Paola Tavera
Dottore di Ricerca in diritto ed economia dei Sistemi produttivi Università degli Studi di Sassari
“La normativa antiriciclaggio: ratio, evoluzione e nuovi obblighi”
Dott. Antonio Laudati
Sostituto Procuratore nazionale antimafia
“Riciclaggio 4.0”
Avv. Claudio Cocuzza
Presidente del Comitato antiriciclaggio del Consiglio degli Ordini Forensi europei
“I presidi antiriciclaggio negli studi legali: le regole, le migliori prassi e le criticità per gli avvocati”
Avv. Maurizio Arena
Componente Commissione antiriciclaggio Consiglio Nazionale Forense
“Il sistema sanzionatorio antiriciclaggio: reati e illeciti amministrativi”
Locandina
In libreria e online
Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.
UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese
In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"
Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.
