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Normativa Antiriciclaggio

Rubrica dedicata alla normativa di repressione e prevenzione dei reati di riciclaggio e contigui. Dal 2003 sono membro esterno della Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense.

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Titolo Data pubblicazione Autore
Modello 231 ex post e valutazione del rischio di reato 17-01-19 Scritto da Maurizio Arena
Legge antiriciclaggio e responsabilità della persona giuridica 31-08-18 Scritto da Maurizio Arena
Antiriciclaggio: informazioni false rese in sede di adeguata verifica 31-08-18 Scritto da Maurizio Arena
Antiriciclaggio: le sanzioni per gli apicali degli intermediari 31-08-18 Scritto da Maurizio Arena
Gaming e antiriciclaggio: Video Lottery ancora sotto osservazione 31-08-18 Scritto da Maurizio Arena
FAQ sull'antiriciclaggio per gli avvocati 30-01-17 Scritto da Maurizio Arena
I pesanti costi della depenalizzazione antiriciclaggio 17-10-16 Scritto da Maurizio Arena - Annalisa De Vivo
La nuova soglia antiriciclaggio per la circolazione del contante 03-04-16 Scritto da Maurizio Arena
La depenalizzazione dei reati previsti dalla legge antiriciclaggio 28-01-16 Scritto da Maurizio Arena
GIP Tribunale Rieti: archiviazione procedimento a carico di avvocato per omessa registrazione antiriciclaggio 17-06-14 Scritto da Maurizio Arena
GAFI: Report su riciclaggio e professionisti legali 26-06-13 Scritto da Maurizio Arena
Gruppo di studio "Greco" sulla normativa antiriciclaggio: le proposte 25-04-13 Scritto da Maurizio Arena
Proposal for a Directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing 11-02-13 Scritto da Maurizio Arena
Le repliche del CCBE al report della Commissione UE su antiriciclaggio per avvocati 27-06-12 Scritto da Maurizio Arena
Osservazioni sulla bozza di regolamento ISVAP Antiriciclaggio 11-04-11 Scritto da Maurizio Arena

In libreria

Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.

UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese

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Altre info sulla UNI/PdR 138:2023

In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"

Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.

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