Newsletter Antiriciclaggio su Linkedin


News e approfondimenti su repressione e prevenzione del riciclaggio. Ogni due settimane su Linkedin.

Iscriviti su LinkedIn

 

Modelli organizzativi e Organismo di vigilanza


Focus sulla compliance preventiva dei rischi di reato.

Visualizza n. 
Titolo Data pubblicazione Autore
Whistleblowing: al Senato aggiunto altro d.d.l. 03-10-16 Scritto da Maurizio Arena
Modello 231 e Rating d'Impresa 14-09-16 Scritto da Maurizio Arena
La Cassazione si pronuncia sulla responsabilità penale dell'ODV 16-05-16 Scritto da Maurizio Arena
La paper compliance in materia 231 11-04-16 Scritto da Maurizio Arena
Il Modello esimente 04-04-16 Scritto da Roberto Giacinti
L'ANAC torna sui Modelli 231 16-03-16 Scritto da Maurizio Arena
Le 10 criticità della legge in arrivo su whistleblowing e 231 02-03-16 Scritto da Maurizio Arena
In arrivo la legge su whistleblowing e d.lg. 231 15-02-16 Scritto da Maurizio Arena
Tribunale Cagliari su obblighi antiriciclaggio del collegio sindacale 18-01-16 Scritto da Maurizio Arena
La valutazione giudiziale del Modello 231 12-12-13 Scritto da Maurizio Arena

In libreria e online

Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.

In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"

Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.

Copyright