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I Reati Societari - Antiriciclaggio

Normativa Antiriciclaggio

Rubrica dedicata alla normativa di repressione e prevenzione dei reati di riciclaggio e contigui. Dal 2003 sono membro esterno della Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense.

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Titolo Data pubblicazione Autore
Bozza di decreto correttivo (e relazione) della Legge Antiriciclaggio 15-06-09 Scritto da Maurizio Arena
Modifiche in arrivo per l'art 52 della Legge Antiriciclaggio 11-06-09 Scritto da Maurizio Arena
Banca d'Italia: l'Internal Audit non ha gli obblighi di cui all'art 52 d.lg. 231/07 20-05-09 Scritto da Maurizio Arena
L'associazione mafiosa quale reato-presupposto del riciclaggio 11-03-09 Scritto da Stefano Pazienza
Cass. civ., sez. II, sentenza n. 25134/2008 04-11-08 Scritto da Maurizio Arena
Fondi sovrani e incognita riciclaggio 23-09-08 Scritto da Prof. Ranieri Razzante
Intervento del Governatore Bankitalia su normativa antiriciclaggio 21-07-08 Scritto da Maurizio Arena
Circolare Ministero Economia su nuova normativa assegni 26-03-08 Scritto da Maurizio Arena
Corte Cost. belga: segreto professionale avvocati principio fondamentale 01-02-08 Scritto da Maurizio Arena
La circolare CNF sulla normativa antiriciclaggio per gli avvocati 14-01-08 Scritto da Maurizio Arena

In libreria e online

Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.

UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese

Modello 231 semplificato per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati societari nelle micro e piccole imprese

Altre info sulla UNI/PdR 138:2023

In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"

Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.

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