Newsletter Antiriciclaggio su Linkedin


News e approfondimenti su repressione e prevenzione del riciclaggio. Ogni due settimane su Linkedin.

Iscriviti su LinkedIn

 

I Reati Societari - Antiriciclaggio

Normativa Antiriciclaggio

Rubrica dedicata alla normativa di repressione e prevenzione dei reati di riciclaggio e contigui. Dal 2003 sono membro esterno della Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense.

Consulta e iscriviti alla mia newsletter quindicinale "Antiriciclaggio-AML 2022" su Linkedin

Visualizza n. 
Titolo Data pubblicazione Autore
Le conclusioni dell'Avvocato Generale sulla II Direttiva Antiriciclaggio 15-12-06 Scritto da Maurizio Arena
Le Istruzioni U.I.C. per i professionisti 20-04-06 Scritto da Maurizio Arena
D.M. 3/2/2006 n. 142 (Regolamento Intermediari) 11-04-06 Scritto da Maurizio Arena
D.M. 3/2/2006 n. 143 (Regolamento Operatori non finanziari) 11-04-06 Scritto da Maurizio Arena
D.M. 3/2/2006 n. 141 (Regolamento Professionisti) 11-04-06 Scritto da Maurizio Arena
Comunitaria 2005: nel d.lg. 231 ricettazione e riciclaggio 20-12-05 Scritto da Maurizio Arena
Le istruzioni antiriciclaggio per i professionisti dell'U.I.C. 06-10-05 Scritto da Maurizio Arena
Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento antiriciclaggio per i professionisti 06-10-05 Scritto da Maurizio Arena
Privacy e antiriciclaggio 12-07-05 Scritto da Ranieri Razzante
Il parere del Garante privacy sui regolamenti antiriciclaggio 23-06-05 Scritto da Maurizio Arena

In libreria

Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.

UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese

Modello 231 semplificato per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati societari nelle micro e piccole imprese

Altre info sulla UNI/PdR 138:2023

In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"

Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.

Copyright