IN LIBRERIA: 20 anni di 231 (Wolters Kluwer)

L’opera collettanea vuole illustrare alcuni profili di interesse in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi (D.Lgs. 231/2001), tema che, ormai da venti anni, occupa la dottrina giuridica ed impegna con frequenza sempre crescente le aule giudiziarie.

E-book


L’e-book vuole riassumere, in occasione del ventennale dell’entrata in vigore del d.lg. 231/2001, le principali prese di posizione giurisprudenziali in tema di strutturazione e attività dell’Organismo di vigilanza. Disponibile anche su Google Play Store e Mondadori Store.

I Reati Societari - Antiriciclaggio

Normativa Antiriciclaggio

Rubrica dedicata alla normativa di repressione e prevenzione dei reati di riciclaggio e contigui. Dal 2003 sono membro esterno della Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense.

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Titolo Data pubblicazione Autore
D.M. 3/2/2006 n. 141 (Regolamento Professionisti) 11-04-06 Scritto da Maurizio Arena
Comunitaria 2005: nel d.lg. 231 ricettazione e riciclaggio 20-12-05 Scritto da Maurizio Arena
Le istruzioni antiriciclaggio per i professionisti dell'U.I.C. 06-10-05 Scritto da Maurizio Arena
Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento antiriciclaggio per i professionisti 06-10-05 Scritto da Maurizio Arena
Privacy e antiriciclaggio 12-07-05 Scritto da Ranieri Razzante
Il parere del Garante privacy sui regolamenti antiriciclaggio 23-06-05 Scritto da Maurizio Arena
Società di gestione del risparmio e prevenzione del riciclaggio 01-06-05 Scritto da Maurizio Arena
La normativa antiriciclaggio per le imprese non finanziarie 03-03-05 Scritto da Ranieri Razzante
Normativa antiriciclaggio e professioni legali 25-02-05 Scritto da Maurizio Arena
L'evoluzione della normativa antiriciclaggio 10-01-05 Scritto da Maurizio Arena

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In libreria

L’opera costituisce una summa aggiornata dei principali profili di interesse sulle responsabilità penali individuali e collettive in ambito societario (reati fallimentari, societari, bancari, tributari, finanziari; d.lgs. 231/2001).

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