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I Reati Societari - Antiriciclaggio

Normativa Antiriciclaggio

Rubrica dedicata alla normativa di repressione e prevenzione dei reati di riciclaggio e contigui. Dal 2003 sono membro esterno della Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense.

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Titolo Data pubblicazione Autore
Il parere del Garante privacy sui regolamenti antiriciclaggio 23-06-05 Scritto da Maurizio Arena
Società di gestione del risparmio e prevenzione del riciclaggio 01-06-05 Scritto da Maurizio Arena
La normativa antiriciclaggio per le imprese non finanziarie 03-03-05 Scritto da Ranieri Razzante
Normativa antiriciclaggio e professioni legali 25-02-05 Scritto da Maurizio Arena
L'evoluzione della normativa antiriciclaggio 10-01-05 Scritto da Maurizio Arena

In libreria

Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.

In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"

Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.

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