IN LIBRERIA: 20 anni di 231 (Wolters Kluwer)

L’opera collettanea vuole illustrare alcuni profili di interesse in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi (D.Lgs. 231/2001), tema che, ormai da venti anni, occupa la dottrina giuridica ed impegna con frequenza sempre crescente le aule giudiziarie.

E-book


L’e-book vuole riassumere, in occasione del ventennale dell’entrata in vigore del d.lg. 231/2001, le principali prese di posizione giurisprudenziali in tema di strutturazione e attività dell’Organismo di vigilanza. Disponibile anche su Google Play Store e Mondadori Store.

I Reati Societari - Antiriciclaggio

Normativa Antiriciclaggio

Rubrica dedicata alla normativa di repressione e prevenzione dei reati di riciclaggio e contigui. Dal 2003 sono membro esterno della Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense.

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Titolo Data pubblicazione Autore
Riciclaggio e reimpiego nel gioco pubblico (webinar 25 febbraio 2021) 27-01-21 Scritto da Maurizio Arena
Tribunale Roma, 5 gennaio 2021: annullato decreto sanzionatorio antiriciclaggio 15-01-21 Scritto da Maurizio Arena
La nuova frontiera del riciclaggio: il cyberlaundering 01-12-20 Scritto da Avv. Mario Postiglione
Il riciclaggio colposo all'orizzonte 06-11-20 Scritto da Maurizio Arena
Compliance antiriciclaggio (Parte II) 23-03-20 Scritto da Maurizio Arena
Compliance antiriciclaggio (Parte I) 16-03-20 Scritto da Maurizio Arena
Modello 231 ex post e valutazione del rischio di reato 17-01-19 Scritto da Maurizio Arena
Legge antiriciclaggio e responsabilità della persona giuridica 31-08-18 Scritto da Maurizio Arena
Antiriciclaggio: informazioni false rese in sede di adeguata verifica 31-08-18 Scritto da Maurizio Arena
Antiriciclaggio: le sanzioni per gli apicali degli intermediari 31-08-18 Scritto da Maurizio Arena

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In libreria

L’opera costituisce una summa aggiornata dei principali profili di interesse sulle responsabilità penali individuali e collettive in ambito societario (reati fallimentari, societari, bancari, tributari, finanziari; d.lgs. 231/2001).

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