Newsletter Antiriciclaggio su Linkedin


News e approfondimenti su repressione e prevenzione del riciclaggio. Ogni due settimane su Linkedin.

Iscriviti su LinkedIn

 

I Reati Societari - Antiriciclaggio

Normativa Antiriciclaggio

Rubrica dedicata alla normativa di repressione e prevenzione dei reati di riciclaggio e contigui. Dal 2003 sono membro esterno della Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense.

Consulta e iscriviti alla mia newsletter quindicinale "Antiriciclaggio-AML 2022" su Linkedin

Visualizza n. 
Titolo Data pubblicazione Autore
Società tra professionisti e d.lg. 231 15-11-21 Scritto da Maurizio Arena
Autoriciclaggio e false fatture (Cass. n. 2020/2019) 15-11-21 Scritto da Maurizio Arena
Riciclaggio e reimpiego nel gioco pubblico 15-11-21 Scritto da Maurizio Arena
Professionista e obblighi antiriciclaggio 24-05-21 Scritto da Maurizio Arena
Segnalazione fiscale (DAC 6) e segnalazione di operazione sospetta (Legge Antiriciclaggio) 01-02-21 Scritto da Maurizio Arena
Riciclaggio e reimpiego nel gioco pubblico (webinar 25 febbraio 2021) 27-01-21 Scritto da Maurizio Arena
Tribunale Roma, 5 gennaio 2021: annullato decreto sanzionatorio antiriciclaggio 15-01-21 Scritto da Maurizio Arena
La nuova frontiera del riciclaggio: il cyberlaundering 01-12-20 Scritto da Avv. Mario Postiglione
Il riciclaggio colposo all'orizzonte 06-11-20 Scritto da Maurizio Arena
Compliance antiriciclaggio (Parte II) 23-03-20 Scritto da Maurizio Arena

In libreria e online

Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.

UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese

Modello 231 semplificato per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati societari nelle micro e piccole imprese

Altre info sulla UNI/PdR 138:2023

In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"

Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.

Copyright