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Normativa antiriciclaggio

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I Reati Societari - Antiriciclaggio

Normativa Antiriciclaggio

Rubrica dedicata alla normativa di repressione e prevenzione dei reati di riciclaggio e contigui. Dal 2003 sono membro esterno della Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense.

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Visualizza n.

Titolo	Data pubblicazione	Autore
Autoriciclaggio e false fatture (Cass. n. 2020/2019)	15-11-21	Scritto da Maurizio Arena
Riciclaggio e reimpiego nel gioco pubblico	15-11-21	Scritto da Maurizio Arena
Professionista e obblighi antiriciclaggio	24-05-21	Scritto da Maurizio Arena
Segnalazione fiscale (DAC 6) e segnalazione di operazione sospetta (Legge Antiriciclaggio)	01-02-21	Scritto da Maurizio Arena
Riciclaggio e reimpiego nel gioco pubblico (webinar 25 febbraio 2021)	27-01-21	Scritto da Maurizio Arena
Tribunale Roma, 5 gennaio 2021: annullato decreto sanzionatorio antiriciclaggio	15-01-21	Scritto da Maurizio Arena
La nuova frontiera del riciclaggio: il cyberlaundering	01-12-20	Scritto da Avv. Mario Postiglione
Il riciclaggio colposo all'orizzonte	06-11-20	Scritto da Maurizio Arena
Compliance antiriciclaggio (Parte II)	23-03-20	Scritto da Maurizio Arena
Compliance antiriciclaggio (Parte I)	16-03-20	Scritto da Maurizio Arena

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In libreria

Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.

UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese

Modello 231 semplificato per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati societari nelle micro e piccole imprese

Altre info sulla UNI/PdR 138:2023

In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"

Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.