IN LIBRERIA: 20 anni di 231 (Wolters Kluwer)

L’opera collettanea vuole illustrare alcuni profili di interesse in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi (D.Lgs. 231/2001), tema che, ormai da venti anni, occupa la dottrina giuridica ed impegna con frequenza sempre crescente le aule giudiziarie.

E-book


L’e-book vuole riassumere, in occasione del ventennale dell’entrata in vigore del d.lg. 231/2001, le principali prese di posizione giurisprudenziali in tema di strutturazione e attività dell’Organismo di vigilanza. Disponibile anche su Google Play Store e Mondadori Store.

I Reati Societari - Antiriciclaggio

Normativa Antiriciclaggio

Rubrica dedicata alla normativa di repressione e prevenzione dei reati di riciclaggio e contigui. Dal 2003 sono membro esterno della Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense.

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Titolo Data pubblicazione Autore
Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 4 06-03-22 Scritto da Maurizio Arena
Monete virtuali: l'inquadramento giuridico da un verbale della Guardia di Finanza 20-02-22 Scritto da Maurizio Arena
Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 1 24-01-22 Scritto da Maurizio Arena
Il cumulo giuridico nella normativa antiriciclaggio 12-12-21 Scritto da Maurizio Arena - Annalisa De Vivo
Autoriciclaggio e responsabilità degli enti (e-book) 15-11-21 Scritto da Maurizio Arena
Società tra professionisti e d.lg. 231 15-11-21 Scritto da Maurizio Arena
Autoriciclaggio e false fatture (Cass. n. 2020/2019) 15-11-21 Scritto da Maurizio Arena
Riciclaggio e reimpiego nel gioco pubblico 15-11-21 Scritto da Maurizio Arena
Professionista e obblighi antiriciclaggio 24-05-21 Scritto da Maurizio Arena
Segnalazione fiscale (DAC 6) e segnalazione di operazione sospetta (Legge Antiriciclaggio) 01-02-21 Scritto da Maurizio Arena

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In libreria

L’opera costituisce una summa aggiornata dei principali profili di interesse sulle responsabilità penali individuali e collettive in ambito societario (reati fallimentari, societari, bancari, tributari, finanziari; d.lgs. 231/2001).

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