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I Reati Societari - Antiriciclaggio

Normativa Antiriciclaggio

Rubrica dedicata alla normativa di repressione e prevenzione dei reati di riciclaggio e contigui. Dal 2003 sono membro esterno della Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense.

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Titolo Data pubblicazione Autore
Le sanzioni in tema di adeguata verifica della clientela 01-05-22 Scritto da Maurizio Arena
Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 7 24-04-22 Scritto da Maurizio Arena
Linee-guida 231 Confindustria: aree a rischio e presidi antiriciclaggio 12-04-22 Scritto da Maurizio Arena
Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 6 05-04-22 Scritto da Maurizio Arena
Obblighi di comunicazione degli organi di controllo 31-03-22 Scritto da Maurizio Arena
Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 5 21-03-22 Scritto da Maurizio Arena
Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 4 06-03-22 Scritto da Maurizio Arena
Monete virtuali: l'inquadramento giuridico da un verbale della Guardia di Finanza 20-02-22 Scritto da Maurizio Arena
Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 1 24-01-22 Scritto da Maurizio Arena
Il cumulo giuridico nella normativa antiriciclaggio 12-12-21 Scritto da Maurizio Arena - Annalisa De Vivo

In libreria e online

Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.

UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese

Modello 231 semplificato per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati societari nelle micro e piccole imprese

Altre info sulla UNI/PdR 138:2023

In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"

Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.

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