L'Autore
Avv. Maurizio Arena
Rubrica Coast to coast
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AC 2004: nuove ipotesi di modifica al d.lg. 231
- Dettagli
- Pubblicato Martedì, 25 Marzo 2025 10:43
- Scritto da Maurizio Arena
AC 2004
“Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di tutela dei lavoratori che prestano l'attività lavorativa mediante piattaforme digitali, nonché modifiche al codice penale, in materia di somministrazione fraudolenta di lavoro, intermediazione illecita ed estorsione, e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità dell'ente controllante”.
Antiriciclaggio e professionisti
- Dettagli
- Pubblicato Domenica, 26 Gennaio 2025 15:46
- Scritto da Maurizio Arena
La Corte d'appello di Roma (I civ., 19 dicembre 2024, n. 8021), nel confermare l'annullamento del decreto sanzionatorio del MEF (per omesse SOS a carico di un commercialista) disposto in primo grado, ha ribadito un principio importante: le attività svolte dai professionisti nella qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture analoghe sono escluse dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.
Normativa antiriciclaggio
- Giurisprudenza del Tribunale di Roma in materia antiriciclaggio: casistica di interesse notarile
- L'aggiornamento del Modello 231 al delitto di trasferimento fraudolento di valori
- Tre questioni aperte in tema di sanzioni antiriciclaggio
- La banca dati antiriciclaggio presso gli organismi di autoregolamentazione - aggiornamento
- La banca dati antiriciclaggio presso gli organismi di autoregolamentazione
- Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 12
- Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 10
Notizie
- UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese
- In arrivo modifiche in tema di attuazione della Direttiva P.I.F.
- I prossimi corsi su d.lg. 231/2001 e diritto penale d'impresa
- Reati tributari: 3 sentenze importanti della Cassazione
- Bancarotta fraudolenta: la sottile linea di confine tra consiglio tecnico e responsabilità penale per il commercialista (II)
Corruzione
- Corruzione internazionale e d.lg. 231: importante sentenza Appello Milano
- Le sanzioni interdittive per i reati di corruzione
- Modifiche alla corruzione tra privati: approvata la legge di delegazione europea 2015
- La gestione straordinaria di attività sanitarie per fatti di corruzione
- Corruzione tra privati: importanti novità in arrivo
Profili d.lgs. 231/2001
- La nuova disciplina del whistleblowing tra tutela del segnalante e protezione del segnalato (Foggia, 5 aprile)
- Schema decreto Whistleblowing: osservazioni sulle sanzioni
- Organismo di vigilanza e Internal Audit
- D.L. su impianti di interesse strategico nazionale: novità 231
- Organismo di vigilanza e Responsabile antiriciclaggio
Modelli organizzativi e Organismo di vigilanza
- Gli strumenti per il presidio della legalità e per la prevenzione della corruzione all'interno delle società e delle federazioni sportive: il d.lg. 39 2021 (Università Foro Italico, 6 novembre)
- I rapporti del Modello 231 con il sistema di gestione della sicurezza ex art 30 T.U.S.L.
- Il mio nuovo e-book: l'autovalutazione del Modello 231
- OdV e Modello di fatto: Tribunale Milano, 12 maggio 2020
- La sentenza BPVI: alcune note di commento
In libreria e online
Questa seconda edizione riporta, in particolare, alcuni recenti sentenze e provvedimenti particolarmente rilevanti sul tema in discorso (Cass., 2022, “Impregilo”; Protocollo organizzativo Procura Generale Potenza, 2022; Appello Venezia, 2023, “BPVI”; Trib. Milano, 2023, “Johnson & Johnson”; Trib. Milano, 2024, “British Telecom”).
In libreria e online
Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.
UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese
In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"
Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.
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