I Reati Societari
Rivista sul d.lgs. 231/2001 e sul diritto penale d'impresa
Curatore Avv. Maurizio Arena
Rubrica Coast to coast
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Le Istruzioni Bankitalia sulla funzione Compliance
- Dettagli
- Pubblicato Venerdì, 13 Luglio 2007 11:09
- Scritto da admin
La funzione di Compliance deve essere distinta da quella di Internal Audit e deve coordinarsi con le altre funzioni del controllo interno, ivi compreso l'Organismo di vigilanza ex d.lg. 231/2001.
Normativa antiriciclaggio
- Giurisprudenza del Tribunale di Roma in materia antiriciclaggio: casistica di interesse notarile
- L'aggiornamento del Modello 231 al delitto di trasferimento fraudolento di valori
- Tre questioni aperte in tema di sanzioni antiriciclaggio
- La banca dati antiriciclaggio presso gli organismi di autoregolamentazione
- Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 12
- Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 10
- Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 9
Notizie
- UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese
- In arrivo modifiche in tema di attuazione della Direttiva P.I.F.
- I prossimi corsi su d.lg. 231/2001 e diritto penale d'impresa
- Reati tributari: 3 sentenze importanti della Cassazione
- Bancarotta fraudolenta: la sottile linea di confine tra consiglio tecnico e responsabilità penale per il commercialista (II)
Corruzione
- Corruzione internazionale e d.lg. 231: importante sentenza Appello Milano
- Le sanzioni interdittive per i reati di corruzione
- Modifiche alla corruzione tra privati: approvata la legge di delegazione europea 2015
- La gestione straordinaria di attività sanitarie per fatti di corruzione
- Corruzione tra privati: importanti novità in arrivo
Profili d.lgs. 231/2001
Modelli organizzativi e Organismo di vigilanza
- Gli strumenti per il presidio della legalità e per la prevenzione della corruzione all'interno delle società e delle federazioni sportive: il d.lg. 39 2021 (Università Foro Italico, 6 novembre)
- I rapporti del Modello 231 con il sistema di gestione della sicurezza ex art 30 T.U.S.L.
- Il mio nuovo e-book: l'autovalutazione del Modello 231
- OdV e Modello di fatto: Tribunale Milano, 12 maggio 2020
- La sentenza BPVI: alcune note di commento
In libreria
Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.
UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese
In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"
Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.
L'Autore
Avv. Maurizio Arena
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